A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (11), a Operação Cherut para reprimir o crime de extorsão praticado contra o gerente de uma agência da Caixa em Teresina, capital do Piauí. Equipes também cumpriram cinco mandados judiciais, sendo dois mandados de busca e apreensão e dois de prisão temporária em São Paulo capital, e um mandado de busca e apreensão na capital piauiense. As ordens judiciais foram expedidas pela 3ª Vara Federal de Teresina.
A corporação explica que a investigação teve início há seis dias, quando foi denunciado por meio da inteligência da Caixa, um elevado número de fraudes relacionadas a empréstimos bancários. Os criminosos cooptavam pessoas laranjas, que criavam empresas de fachada e, sob ameaça do chefe do grupo criminoso, o gerente liberava empréstimos para essas empresas.
Divulgação/PF
Até o momento, foram identificadas 35 pessoas jurídicas criadas nessas condições e um prejuízo superior a R$ 3 milhões no Giro Caixa, modalidade de linha de crédito destinada a empresas de todos os portes que desejam aumentar seu capital de giro.
Na última segunda-feira (9), uma mulher foi presa em flagrante em Teresina ao tentar obter empréstimo em uma agência da Caixa para uma empresa real, mas utilizando dados financeiros e contábeis fraudados. Os investigados podem ser responsabilizados, além do crime de extorsão, por falsificação de documentos, estelionato, e outros que venham a ser identificados no decorrer da investigação policial.