O Departamento de Combate à Corrupção (DECCOR) deflagrou, na manhã desta quarta-feira (04), a Operação Contrafeito, nas cidades de Teresina, no Piauí, e Timon, no Maranhão.
Segundo a polícia, o objetivo é cumprir três mandados de prisão temporária e nove mandados de busca e apreensão contra pessoas físicas e jurídicas envolvidas nos crimes de corrupção, fraude documental, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Na decisão judicial, foi autorizado ainda o sequestro patrimonial contra os bens e contas dos alvos até o montante de R$ 8.687.931,39.
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“Resultado do desdobramento de outro trabalho também feito pelo DECCOR em dezembro/2022, essa operação cumpre mandados contra servidores de bancos particulares envolvidos, um contador e empresas ligadas ao grupo investigado”, destacou.
No trabalho, os policiais perceberam que servidores e gerentes de banco recebiam vantagens indevidas para liberarem empréstimos e financiamentos a algumas empresas, muitas delas com endereços fictícios e/ou inexistentes.
Os valores dos empréstimos eram levantados a partir de documentos contábeis e faturamentos artificialmente manipulados pelos envolvidos.
Os presos e o material apreendido estão sendo encaminhados para a sede do Deccor para os devidos procedimentos legais.