(Atualizada às 18h20)
A Polícia Federal apreendeu cerca de R$ 1,5 milhão em espécie no estacionamento do Teresina Shopping, zona Leste de Teresina, na tarde desta quinta-feira (12). O montante, segundo apurado pelo A10+, estava dentro de uma mochila.
Durante a abordagem dos policiais, um homem, ainda de nome não revelado, foi preso em flagrante pelos crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa.
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Diante dos fatos, as investigações prosseguem para a identificação de possível crime antecedente ao de lavagem de dinheiro. Segundo testemunhas, o suspeito foi abordado pelas equipes da PF quando se dirigia para o carro. Ele foi levado à sede da PF para prestar esclarecimentos e ficou preso.
O que é lavagem de dinheiro?
Lavagem de dinheiro é uma prática utilizada para encobrir a origem de dinheiro ilegal. Na prática, ela consiste em um esquema para fazer parecer que recursos obtidos por meio de atividades ilegais, vieram de atividades legais.
Isso é feito porque quando alguém consegue dinheiro através de de atividades ilícitas – como roubo, corrupção, tráfico de drogas, esse dinheiro não pode simplesmente ser utilizado, pois a Receita Federal perceberia irregularidades. Dessa forma, a lavagem de dinheiro é utilizada para “limpar” o dinheiro, ou seja, criar uma falsa origem para ele.