Operação Parasitas: PC-PI desarticula esquema milionário de fraude corporativa em lojas - Polícia
ESQUEMA CRIMINOSO

Operação Parasitas: PC-PI desarticula esquema milionário de fraude corporativa em lojas

Além de prisões, justiça determinou o sequestro de bens e bloqueio de contas bancárias dos envolvidos


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A Polícia Civil do Estado do Piauí deflagrou na manhã desta quarta-feira (15) a Operação Parasitas com cumprimento de mandados de prisão temporária, busca e apreensão, e afastamento de sigilo de dados, dirigidas a indivíduos e entidades envolvidas em um complexo esquema de fraude corporativa contra empresas do setor de varejo. Os mandados foram cumpridos em Teresina, Alto Longá, Timon, no Maranhão e Jurucutu, no Rio Grande do Norte. 

Ao todo, foram expedidos 23 mandados de prisão temporária e a suspensão das atividades econômicas de empresas que, de acordo com os indícios, eram usadas para facilitar as práticas criminosas.

Operação Parasita
divulgação / PC-PI

   

De acordo com o inquérito policial, nesses locais ocorriam a emissão de notas fiscais frias e superfaturadas, e desvio de peças de veículos do setor de oficina, com prejuízos estimados em mais de R$ 3 milhões. As investigações apontaram também a existência de uma associação criminosa entre ex-funcionários e fornecedores de peças e serviços automotivos.

Investigações adicionais sugerem que esta organização criminosa pode ter lesado outras empresas, indicando um padrão de comportamento fraudulento que se estende além do caso inicialmente identificado.


Foi determinado judicialmente o bloqueio de contas bancárias e o sequestro de bens, incluindo veículos automotores dos investigados ou das pessoas jurídicas implicadas. De acordo com a polícia, as medidas visam impedir a dissipação de patrimônio e garantir a reparação dos danos causados pela atividade ilícita.

Fonte: Portal A10+


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