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A Polícia Civil do Piauí cumpriu um mandado de prisão preventiva contra um homem de iniciais T.S.F., investigado por envolvimento em um esquema de fraudes na comercialização de financiamentos e consórcios de veículos por meio da empresa One Bank. Ao A10+, o delegado Walter Cunha afirmou que T.S.F é o proprietário da financeira e recebia os pagamentos dos estelionatos dos falsos financiamento de veículos.
A prisão foi realizada em Brasília na sexta-feira (27), com apoio da Polícia Federal, como desdobramento de investigação conduzida pela 6ª Delegacia Seccional – Divisão 1, com suporte da Diretoria de Inteligência da Polícia Civil (DINT/PCPI).
Na última quarta-feira (25), dois empresários foram presos suspeitos de participar do esquema. Na ocasião, foram presos J. de L.P., no Piauí, e J.R.G., em Pernambuco, em ação com apoio da FEISP e da Polícia Civil de Pernambuco. Também foi determinada a suspensão das atividades de quatro empresas investigadas. Na investigação tiveram as atividades comerciais suspensas as empresas Águia Consórcios, Magnatas Cred, Vianna Cred Consórcios e Onebankdigital Serviços Financeiros Ltda
De acordo com o delegado Walter Cunha, os suspeitos utilizavam anúncios falsos nas redes sociais, principalmente no Facebook, oferecendo veículos com condições facilitadas e promessa de entrega rápida. “Após o pagamento de valores iniciais, as vítimas eram induzidas a assinar contratos de consórcio que divergiam da proposta originalmente apresentada. Ademais, os veículos não eram entregues e os valores pagos não eram devolvidos”, explicou.
Segundo as investigações, o esquema tinha alcance interestadual e fez vítimas no Piauí, Maranhão, Amapá, Tocantins, Goiás e Roraima. Dezenas de pessoas teriam sido lesadas financeiramente, muitas delas utilizando economias destinadas à compra do primeiro veículo. Quando cobradas, as empresas apresentavam justificativas evasivas e, em alguns casos, alegavam que o prazo para cancelamento contratual já havia expirado, dificultando a recuperação dos valores pagos.
Divulgação/ PM-PI
Durante a apuração, foi constatado ainda que a empresa investigada não possuía autorização do Banco Central do Brasil para operar atividades relacionadas a consórcios.
A prisão de T.S.F. integra um conjunto de medidas cautelares deferidas pela Central de Inquéritos da Comarca de Teresina. Entre as determinações judiciais estão a suspensão das atividades comerciais das empresas investigadas, o cumprimento de mandados de busca e apreensão e o bloqueio judicial de valores em contas vinculadas aos investigados, com o objetivo de possibilitar eventual ressarcimento às vítimas.
As investigações seguem em andamento para identificar outros possíveis envolvidos e ampliar o levantamento de vítimas.
Fonte: Portal A10+
