O relator da CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) do Crime Organizado, senador Alessandro Vieira (MDB-SE), apresentou requerimentos para convocação de Belline Santana, Leonardo Palhares, Paulo Sérgio Neves de Souza e Ana Claudia Queiroz de Paiva, todos citados na Operação Compliance Zero, que investiga o esquema do Banco Master.
Os pedidos têm como objetivo esclarecer a atuação de diferentes núcleos do esquema previdenciário e são baseados em relatórios do ministro André Mendonça, que aponta a existência de estrutura organizada envolvendo operadores financeiros, empresários e servidores públicos no grupo criminoso.
“A lesividade das condutas descritas impõe a convocação dos envolvidos, a fim de que esta Comissão possa compreender a extensão da atuação da cadeia criminosa, sua repercussão no sistema financeiro e previdenciário, como se operavam os esquemas de lavagem de capitais e a conexão da organização com o braço estatal que propiciava a operação por anos do esquema criminoso”, afirmou Vieira sobre os requerimentos.
Requeridos para serem ouvidos
- Belline Santana, chefe do Departamento de Supervisão Bancária do Banco Central;
- Leonardo Palhares, advogado que teria atuado em questões jurídicas relacionadas ao grupo investigado;
- Marilson Roseno da Silva, citado como integrante da estrutura responsável por ações de monitoramento e intimidação;
- Paulo Sérgio Neves de Souza, auditor do Banco Central que ocupava o cargo de chefe-adjunto do Departamento de Supervisão Bancária;
- Ana Claudia Queiroz de Paiva, sócia da empresa Super Empreendimentos e Participações S.A.