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A Polícia Federal (PF) prendeu em flagrante, nesta sexta-feira (19), um homem suspeito de envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro no momento em que realizava o saque de aproximadamente R$ 1 milhão em espécie em uma agência bancária localizada no centro de Teresina.
Durante a ação, os policiais federais apreenderam o dinheiro, comprovantes bancários e um aparelho celular que poderão auxiliar no aprofundamento das investigações.
Segundo a PF, a prisão foi resultado de um trabalho de monitoramento e inteligência que identificou movimentações financeiras consideradas atípicas e incompatíveis com a capacidade econômica das empresas ligadas ao investigado. As apurações também indicam que as operações financeiras realizadas por essas empresas podem ter relação com contratos firmados junto à Administração Pública.
De acordo com as investigações preliminares, há indícios da prática de lavagem de dinheiro por meio da realização de saques em espécie, estratégia que teria sido utilizada para ocultar e dificultar o rastreamento dos recursos movimentados.
A Polícia Federal informou ainda que outras pessoas já foram identificadas no decorrer das investigações e poderão ser alvo de novos procedimentos investigativos.
Após a prisão, o suspeito foi encaminhado à Central de Flagrantes, onde foram realizados os procedimentos legais. Ele permanece à disposição da Justiça enquanto o caso segue sob investigação.
Fonte: Portal A10+
