A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (26), a Operação Gringotes, e desarticulou um grupo criminoso que era especializado em fraudes bancárias eletrônicas contra a Caixa Econômica Federal. Seis mandados de busca e apreensão foram cumpridos em São Paulo.
De acordo com as informações da polícia, os mandados foram expedidos pela Justiça do Piauí. Um dos integrantes do esquema, natural do Piauí, era receptor de boletos bancários pagos por correntistas sem autorização. Esses valores eram desviados e transferidos até chegarem a contas de terceiros para saques e depósitos.
Durante as investigações, a Polícia Federal identificou outros membros e contatou que os recursos eram empregados em movimentações financeiras e aquisição de bens de alto valor.
Todos os investigações na operação podem responder por associação criminosa, furto qualificado, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivo eletrônico.