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Atualizada às 10h54

O A10+ teve acesso ao documento que detalha a infiltração do PCC no setor de combustíveis do Piauí e que resultou na Operação Carbono Oculto 86, deflagrada na terça-feira (04) em Teresina. Pelo menos seis pessoas físicas foram identificadas com participação no esquema criminoso e quase 50 postos de combustíveis foram interditados. As investigações apontaram que o PCC movimentou R$ 5 bilhões usando 49 postos de combustíveis no Piauí, Maranhão e Tocantins.

O documento afirma que o inquérito foi instaurado após a venda da Rede de Postos HD, que contém unidades no Piauí, Maranhão e em Tocantins. A investigação constatou inconsistências patrimoniais, alterações societárias simultâneas e criação de empresas em local sem lastro econômico compatível com o volume de negócios. Entre os alvos da ação, empresários e o ex-vereador e ex-secretário municipal de Relações Institucionais de Teresina, Victor Linhares (PP). 

Estrutura Empresarial e Principais

Pelo menos 6 pessoas físicas foram identificadas como atuantes em pontos específicos do esquema criminoso. São elas:

• Haran Santhiago Girão Sampaio e Danillo Coelho de Sousa

Antigos donos da rede "HD", responsáveis pela expansão do grupo e "venda" posterior;

• Moisés Eduardo Soares Pereira e Salatiel Soido de Araújo

Empregados utilizados como "laranjas" em holdings com sede em São Paulo;

• Denis Alexandre Jotesso Villani

Empresário vinculado à Rede Diamante, com participação em diversas empresas, incluindo 12 postos no Piauí;

• Rogério Garcia Peres

Gestor da Altinvest Gestão de Recursos e apontado como operador financeiro do PCC.

Pessoas Jurídicas

Já as principais Pessoas Jurídicas que constam na investigação, são:

• Pima Energia Participações Ltda
• Mind Energy Participações Ltda
• Rede Diamante / DNPX Diamante Nice Participações Ltda

Achados da Investigação

O inquérito identificou pelo menos 70 CNPJs relacionados direta ou indiretamente às empresas envolvidas, além de mais 500 notas fiscais emitidas por distribuidoras vinculadas ao PCC.

Dentre todas as empresas investigadas, o valor total de movimentações financeiras atípicas chega a R$ 5 bilhões, sendo que somente no Piauí foram mais de R$ 300 milhões monitorados. Denis Villani, empresário, fez transferência de mais de R$ 700 mil para empresa controlada por laranja, ligada ao PCC.

Modus Operandi

De acordo com as investigações, os alvos realizavam a aquisição de postos locais por empresas de fachada recém-criadas em São Paulo, substituíam a bandeira comercial (de HD para Pima e Diamante) sem alteração operacional real, depois criavam fundos e holdings para mascarar os beneficiários finais e promover blindagem patrimonial. Com uma movimentação financeira atípica por meio de fintechs e contas interligadas, eles adulteravam os combustíveis e emissão de notas fiscais sobrepostas, garantindo lucro por meio de fraude comercial e lavagem de capital.

Impactos e Prejuízos

Segundo a polícia, os impactos e prejuízos identificados são econômicos e fiscais com a evasão tributária estimada em milhões de reais e prejuízo direto ao erário estadual e federal, além da desorganização do mercado de combustíveis, com concorrência desleal e dumping criminoso. 

A ação criminosa promovia ainda a venda de combustível adulterado, com risco de incêndio, avarias em veículos e impacto ambiental, violação do direito à segurança e à informação previsto no Código de Defesa do Consumidor, sobretudo, contribuía com o fortalecimento do braço econômico do PCC no Nordeste.

Medidas Requeridas

As equipes verificaram que os investigados poderão responder por lavagem de dinheiro, fraude fiscal e emissão de notas frias, adulteração de combustíveis, e associação criminosa e integração com o PCC. Diante dos delitos, a Polícia Civil do Piauí representou junto ao Poder Judiciário pelas seguintes medidas:

1. Prisão temporária dos principais investigados.
2. Busca e apreensão domiciliar em residências e sedes empresariais.
3. Bloqueio judicial de contas e bens móveis/imóveis.
4. Interdição imediata dos postos de combustíveis investigados.
5. Suspensão de atividades econômicas de empresas associadas.

Operação Carbono Oculto 86

A Secretaria da Segurança Pública do Piauí (SSP-PI), por meio da Polícia Civil, deflagrou na terça-feira (04/11) a Operação Carbono Oculto 86 que investiga a infiltração do PCC no setor de combustíveis no Piauí. Empresários, que não tiveram nomes revelados, foram alvos da ação. Não houve prisões até o momento. Mais de 40 postos de combustíveis em Teresina, em outras cidades do Piauí e também em dois estados vizinhos foram interditados.

O grupo, segundo a polícia, utilizava uma complexa estrutura de empresas de fachada, fundos de investimento e fintechs para lavar capitais ilícitos, fraudar o mercado de combustíveis e ocultar patrimônio. Não houve prisões, mas empresários estão sendo investigados por envolvimento no esquema.

Saiba quais postos foram identificados

Teresina – 16 postos

1.POSTO HD 06 – Buenos Aires

2.POSTO HD 14 / POSTO DIAMANTE 14 – Zoobotânico

3.POSTO HD 05 – Mafrense

4.POSTO HD 03 – São Raimundo

5.POSTO HD 13 – Fátima

6.POSTO HD 09 – Santa Isabel

7.POSTO HD 01 – Noivos

8.POSTO HD 10 / POSTO DIAMANTE 10 – Centro

9.POSTO HD 19 – São Sebastião

10.POSTO HD 18 – Itararé

11.POSTO HD 02 – São Raimundo

12.POSTO HD 04 – Dirceu II

13.POSTO HD 08 / POSTO DIAMANTE 08 – Cidade Nova

14.POSTO HD 07 / POSTO DIAMANTE 07 – Santo Antônio

15.POSTO HD 20 – Angelim

16.HD PETROLEO PREMIUM LTDA (Parque Itararé)

Parnaíba – 2 postos

1.POSTO HD 27 – Av. São Sebastião (Planalto Monteserra)

2.POSTO HD 34 – Av. Deputado Pinheiro Machado (bairro Piauí)

Altos – 2 postos

1.POSTO HD 32 – BR-343, Km 302 (zona rural)

2.POSTO HD 17 / POSTO DIAMANTE 17 – BR-343, Km 314 (Buritizinho)

São João da Fronteira – 1 posto

1.POSTO HD 33 – BR-222, Km 05, Tucunzal

Demerval Lobão – 1 posto

1.POSTO HD 12 – Av. Padre Joaquim Nonato, 13, Centro

Lagoa do Piauí – 2 postos

1.HD TRR – Av. José Soares da Silva, 759

2.POSTO HD 11 – Av. José Soares da Silva, 659

Miguel Leão – 1 posto

1.POSTO HD 16 / POSTO DIAMANTE 16 – BR-316, Vila Cruz do Paiva

Oeiras – 1 posto

1.POSTO HD 15 / POSTO DIAMANTE 15 – Av. Transamazônica, bairro Rodagem de Picos

Picos – 2 postos

1.POSTO HD 24 / POSTO DIAMANTE 24 – BR-316, Km 303, bairro Altamira

2.POSTO HD 22 / POSTO DIAMANTE 22 – BR-316, Km 307, bairro Altamira

Uruçuí – 1 posto

1.POSTO HD 26 – PI-247, Km 23, zona rural

Canto do Buriti – 2 postos

1.POSTO HD 21 / POSTO DIAMANTE 21 – PI-141, Km 657, zona rural

2.POSTO HD 29 – PI-141, Km 04, zona rural

Fonte: Portal A10+