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A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (7/5), a quinta fase da Operação Compliance Zero, que investiga um suposto esquema de corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa e crimes contra o Sistema Financeiro Nacional ligados ao Banco Master.
Além de colocar o senador Ciro Nogueira entre os alvos da ofensiva, a nova etapa da operação também resultou na prisão temporária de Felipe Cânçado Vorcaro, primo do banqueiro Daniel Vorcaro, segundo apurou a coluna.
Ao todo, policiais federais cumprem 10 mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão temporária nos estados do Piauí, São Paulo, Minas Gerais e Distrito Federal. As medidas foram autorizadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF).
Segundo a PF, a nova fase busca aprofundar as investigações sobre movimentações financeiras consideradas suspeitas e possíveis conexões entre operadores financeiros, agentes públicos e estruturas utilizadas para ocultação patrimonial.
A operação é um desdobramento direto das fases anteriores da Compliance Zero, que apura supostas irregularidades envolvendo o Banco Master e o ex-controlador da instituição, Daniel Vorcaro.
Nas últimas etapas da investigação, a PF encontrou mensagens, registros financeiros e documentos que indicariam proximidade entre integrantes do núcleo financeiro investigado e agentes políticos.
No caso de Ciro Nogueira, a PF analisa diálogos encontrados no celular de Daniel Vorcaro. Em uma das conversas, o banqueiro chama o senador de “um dos meus grandes amigos de vida”.
Os investigadores também analisam mensagens relacionadas a uma proposta legislativa apresentada pelo parlamentar envolvendo o Fundo Garantidor de Crédito (FGC), além de registros de voos realizados em aeronave ligada ao ex-banqueiro.
Fonte: Metrópoles- Coluna Mirelle Pinheiro com Letícia Guedes
