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A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (29) a operação O Mercador PI, com objetivo de cumprir 8 mandados de busca e apreensão no Piauí e Maranhão para investigar crimes de lavagem de dinheiro, contrabando de cigarros e associação criminosa.
A operação contou com 30 policiais que cumpriram os mandados de prisão em Teresina, Francisco Santos no Piauí e em São Luís. A investigação da PF ocorreu com provas compartilhadas com Operação Mercador Fenício, deflagrada em 10 de novembro.
A investigação apontou que o grupo no Piauí era responsável por fazer a lavagem de dinheiro e remessa de valores para diversas empresas com sedes no Rio Grande do Sul e no interior do Pará. O dinheiro era lavado a partir do recebimento de valores por empresas que atuam em diversos ramos empresariais, postos de combustíveis e supermercados.
Os recursos eram enviados de vários estados do Brasil por pessoas físicas e jurídicas, muitas delas sem identificação de origem e atividade relacionada aos estabelecimentos suspeitos e em valores que não eram justificáveis com a atuação.
Fonte: Portal A10+
