📲 Siga o A10+ no Instagram, Facebook e Twitter.

Durante coletiva de imprensa, realizada na manhã desta quinta-feira (31), relacionada à Operação Capital Oculto, deflagrada pelo Denarc, no Piauí, foi divulgado um organograma que detalha o esquema criminoso realizado por membros do Bonde dos 40 para lavagem de dinheiro. 

A ação cumpriu 76 ordens judiciais, sendo 28 mandados de prisão, nove interdições judiciais e diversos mandados de busca e apreensão em Teresina. Entre os presos, o empresário Eliésio Marinhoe duas mulheres apontadas como ex-companheiras de Alandilson Cardoso. Os alvos são suspeitos de lavar dinheiro para a organização criminosa Bonde dos 40.

Veja abaixo: 

De acordo com o material divulgado, 29 pessoas estavam sendo investigadas, sendo uma delas o Alandilson Cardoso, namorado da vereadora Tatiana Medeiros. Ele já está preso no estado de Minas Gerais. Foram expedidos 28 mandados de prisão contra pessoas físicas. Uma das pessoas investigadas é Deivison José, principal alvo da operação. Ele foi apontado como braço direito de Alandilson, e está foragido.

Ainda de acordo com a polícia, todos os envolvidos são investigados por participação em um esquema de lavagem de dinheiro que movimentou milhões de reais.

Saiba quem são os investigados na Operação

- Alandilson Cardoso Passos (19 procedimentos criminais)
- Israel Boanerges Ribeiro Costa (21 procedimentos criminais)
- Carla Bianca Silva Lima (15 procedimentos criminais)
- Raimundo Nonato da Silva Sousa Filho (07 procedimentos criminais)
- Gabriel Lucas da Silva Araújo (04 procedimentos criminais)
- Deivison José Santos Lima (16 procedimentos criminais)
- Rômulo Luis de Sousa Soares (12 procedimentos criminais)
- Nataniel Ferreira Lima (04 procedimentos criminais)
- Eliesio Marinho da Silva (07 procedimentos criminais)
- Pedro Teixeira Soares Neto (21 procedimentos criminais)
- Gilvan Nascimento Arruda (10 procedimentos criminais)
- Dhonatan Pereira de Sousa (13 procedimentos criminais)
- Samea Luiza de Sousa (06 procedimentos criminais)
- Pedro Paulo Borges dos Santos (03 procedimentos criminais)
- Kesia Jaqueline Virginia dos Santos Amorim (05 procedimentos criminais)
- Savio Ricelli e Silva Monção (05 procedimentos criminais)
- Pedro Veloso Nogueira Neto (05 procedimentos criminais)
- Helder Hill Figueiredo Soares (10 procedimentos criminais)
- Italo José de Moraes Pereira (18 procedimentos criminais)
- Jocelio Mendes de Oliveira Filho (10 procedimentos criminais)
- Jardielson dos Santos Souza (18 procedimentos criminais)
- Stefanny Felicienny Silva Nascimento (03 procedimentos criminais)
- João Batista Fernandes Leal Filho (06 procedimentos criminais)
- Roseane da Cruz Santana (01 procedimento criminal)
- Rafael dos Santos Pinheiro (06 procedimentos criminais)
- Rodolfo de Araújo Moura (01 procedimento criminal)
- Laecio Alves de Sousa (11 procedimentos criminais)
- José Roberto Farias de Oliveira (04 procedimentos criminais)
- Poliana Bezerra da Silva (04 procedimentos criminais)

Além de pessoas físicas, o Denarc investigava também empresas de fachada, registradas para lavagem de capital. Alguns dos investigados tinham participação direta com as empresas. Foram expedidos 09 mandados de interdição de pessoas jurídicas.

Uma das empresas fantasmas investigadas seria de propriedade de Alandilson, o cabeça do esquema criminoso. Ele aparece também como envolvido em transações realizadas por outras 05 empresas fantasmas. Além dele, no organograma aparece também o principal investigado da operação, Deivison José. Ele também aparece como proprietário de uma das empresas investigadas.

Ainda segundo o material, foram 265 procedimentos criminais registrados contra os investigados, número que representa a alta periculosidade dos envolvidos.

Entre 2020 e 2023, o valor total movimentado pelos investigados chegou a R$ 53,84 milhões. Somente entre veículos automotores foi estimado patrimônio total de R$ 8,07 milhões. Já terceiros com movimentações atípicas foram R$ 123 milhões movimentados.

Fonte: Portal A10+